公告日期：2020-04-22

证券代码：831829 证券简称：同方软银 主办券商：长江证券
大连同方软银科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第十六次会议并做出决议，决定召
开 2019 年年度股东大会，并以公告形式向股东发出会议通知。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无特殊说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10:00。

预计会期 1 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831829 同方软银 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成(大连)律师事务所顾权、陈子武律师。
（七）会议地点

辽宁省大连市高新区软件园东路 40 号软件园 23 号楼 702 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司拟修订<公司章程>公告》。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司股东大会制度》。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司董事会制度》。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司监事会制度》。
（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司对外担保管理制度》。
（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司对外投资管理制度》。
（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司关联交易管理制度》。
（八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司利润分配管理制度》。
（九）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司承诺管理制度》。
（十）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十一）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司信息披露管理制度》。
（十二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》。
（十三）审议《关于公司 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。