公告日期：2024-04-22

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-032
山西科达自控股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了
《关于选举第四届董事会战略委员会、审计委员会委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，由王东升先生、赵峰先生、任建英女士三名成员组成，其中独立董事占多数，主任委员由具备会计资格的独立董事王东升先生担任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》
及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，任建英
女士不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要求。公司于 2023 年 10 月 27
日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选李更新先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，审议了 12 项议案。具体如下：

会议届次 召开日期 审议内容 审议结果

《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年

半年度报告及摘要的议案》《关于山西科达

第四届董事会审

2023 年 8 月 自控股份有限公司新增 2023 年度日常性关

计委员会第一次 审议通过

16 日 联交易预计的议案》《关于山西科达自控股

会议

份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及

使用情况的专项报告》

第四届董事会审

2023 年 9 月 《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认

计委员会第二次 审议通过

6 日 购权的议案》

会议

《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年

第三季度报告的议案》《关于修订<关联交

易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保

第四届董事会审 管理制度>的议案》《关于修订<承诺管理制

2023 年 10

计委员会第三次 度>的议案》《关于修订<利润分配管理制 审议通过

月 23 日

会议 度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的

议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议

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