公告日期：2024-05-22

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-056

山西科达自控股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新
国际 B 座科达自控会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付国军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数
35,354,090 股，占公司有表决权股份总数的 46.2291%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况

审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告
的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定编制了 2023 年年度董
事会工作报告，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 35,353,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告
的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监
事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作作出规划。
2.议案表决结果：

同意股数 35,353,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议
案》
1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券
交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司 章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2023 年 度实际经营情况，编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 35,353,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的
预案》
1.议案内容：

为合理回报股东，根据公司实际情况，经董事会研究决定 2023 年年度利
润分配预案为：向股权登记日的公司全体在册股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：……
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