公告日期：2024-10-11

证券代码:831832 证券简称:科达自控 公告编号:2024-093
山西科达自控股份有限公司

与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟向山西喆磊科技有限责任公司（以下简称“喆磊科技”或“乙方”）发行 12,886,597 股股票，发行价格为 11.64 元/股，募集资金总额不超过人民币 15,000.00 万元。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%，定价基准日为公司第四届董事会第二十次会议决议公告日。就上述事项，公司与喆磊科技签署了《附条件生效的股份认购协议》。

本次发行前，公司控股股东、实际控制人付国军先生持有喆磊科技 100%的股权，为喆磊科技的控股股东和实际控制人，喆磊科技为本公司的关联方。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，本次向喆磊科技发行构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会
第十七次会议审议通过了本次关联交易事项。公司董事会审议本次发行相关议案时，关联董事已回避表决，由非关联董事表决通过。本次交易在提交本公司董事会审议前，已经公司独立董事委员会会议审议通过。该议案尚需提交股东会审议通过，公司股东会审议本次发行相关议案时，关联股东将回避表决。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易尚需经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可生效。
二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

公司名称：山西喆磊科技有限责任公司

统一社会信用代码：91140100MAE1K1AW0C

法定代表人：付国军

注册资本：1,000 万元

注册地址：山西省太原市尖草坪区汇丰街道兴华街 31号兴华商贸广场 G座3 层 0303-12

成立日期：2024 年 10 月 8 日

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权关系及控制关系

喆磊科技股权控制结构图如下：

付国军

100%

山西喆磊科技有限责任公司

（三）信用情况

经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息
公 示 系 统 （https://shiming.gsxt.gov.cn/index.html） 、 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn/）等，喆磊科技不是失信被执行人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为人民币 11.64 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，将对发行价格进行相应调整。本次向特定对象发行股票的定价原则符合《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定。
四、交易协议的主要内容

（一）认购数量、认购价格、认购金额和认购方式等

1、认购数量：本次甲方发行股票数量为 12,886,597 股，乙方同意认购甲方本次发行的全部股票。

本次甲方向乙方发行股票的数量最终以北京证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的发行数量为准。

2、认购价格：本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十次会议决议公告日，每股价格为人民币 11.64 元，不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日甲方股票交……
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