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发表于 2023-04-25 20:17:03 股吧网页版
苏柯汉:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


公告编号:2023-001

证券代码:831835 证券简称:苏柯汉 主办券商:中泰证券
山东苏柯汉生物工程股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出

5. 会议主持人:董事长韩威华(HAN David Weihua)先生
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2022 年度董事会工作报告》

公告编号:2023-001

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

公告编号:2023-001

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:

拟定 2022 年度不进利润分配,也不进行转增。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<提议召开 2022 年度股东大会>的议案》
1.议案内容:

公司拟于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会,审议相关议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2023-001

(八)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2……
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