• 最近访问:
发表于 2023-11-21 17:14:31 股吧网页版
苏柯汉:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-21


证券代码:831835 证券简称:苏柯汉 主办券商:中泰证券
山东苏柯汉生物工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长韩威华(HAN David Weihua)先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数25,799,000 股,占公司有表决权股份总数的 68.3236%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<选举韩威华先生继任第四届董事会董事>>的议案》
1.议案内容:

公司第三届董事会已于 2023 年 11 月 02 日任期届满,根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举韩威华先生继任为第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止,在此期间,其仍按相关规定履行董事职责。韩威华先生不是失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,799,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于<选举刘三东先生继任第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容:

公司第三届董事会已于 2023 年 11 月 02 日任期届满,根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举刘三东先生继任为第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止,在此期间,其仍按相关规定履行董事职责。刘三东先生不是失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,799,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(三)审议通过《关于<选举刘镇先生继任第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容:

公司第三届董事会已于 2023 年 11 月 02 日任期届满,根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举刘镇先生继任为第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止,在此期间,其仍按相关规定履行董事职责。刘镇先生不是失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,799,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(四)审议通过《关于<选举钱凯先生继任第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容:

公司第三届董事会已于 2023 年 11 月 02 日任期届满,根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举钱凯先生继任为第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500