公告日期:2023-04-11
公告编号:2023-006
证券代码:831840 证券简称:东光股份 主办券商:中航证券
北京东光物业管理股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点:北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301
室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以电话方式
发出
5.会议主持人:董事长黄旭东先生
6.会议列席人员:董事会秘书王振江先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议应参加董事 5 人,实际参加董事 5 人,本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会
公告编号:2023-006
议事规则》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
为满足公司经营发展需要,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会决定聘任肖家锐先生为公司新任总经理。
肖家锐,男,1981 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,
汉族。本科毕业于华中师范大学计算机科学与技术专业,注册物业管
理师、环境工程工程师职称。2005 年 3 月至 2007 年 6 月任职于深圳
市世房物业管理有限公司,任经理助理职务;2007 年 6 月至 2023 年
2 月任职于长城物业集团股份有限公司,历任项目经理、华中区域公司总经理、高级副总裁等职务。
公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对新任总经理进行了是否为失信主体的核查,确认截至本公告日,肖家锐先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-006
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
北京东光物业管理股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
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