公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-011

证券代码：831840 证券简称：东光股份 主办券商：中航证券

北京东光物业管理股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10:00

公告编号：2023-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831840 东光股份 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
为做好体育场馆运营细分市场，根据公司整体经营发展规划，公司与壹体技术有限公司共同出资对外投资设立控股子公司东一体育发展（北京）有限公司，注册资本为人民币 15,000,000 元。公司投资 9,000,000 元，占控股子公司注册资本的 60%。

注册的控股子公司经营范围为：体育场馆经营；体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)；物业管理；票务代理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；企业管理咨询；经济贸易咨询；销售服装、日用品、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、体育用品、文

公告编号：2023-011

具用品；文化场馆管理服务；体育赛事策划；体育保障组织；体育健康服务；健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)；健康管理(须经审批的诊疗活动除外)；会议服务；教育咨询；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；产品设计。具体以市场监督管理局批准经营的项目为准。

公司董事丘文漳为参与本次投资的壹体技术有限公司的实际控制人，本次对外投资构成关联交易。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号：2023-010)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法

公告编号：2023-011

定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。