公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-033

证券代码：831840 证券简称：东光股份 主办券商：中航证券
北京东光物业管理股份有限公司

董事任命公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
八次会议于 2021 年 6 月 28 日审议并通过：

提名丘文漳先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2021年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司董事会收到吴昊先生递交的书面辞职信，吴昊先生以个人 原因申请辞去公司董事职务。吴昊先生辞去公司董事职务后公司董 事会人数不足法定人数，公司董事会已提名丘文漳先生担任公司董 事一职。

公告编号：2023-033

（三） 新任董监高人员履历

丘文漳，男，1981 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，
汉族。毕业于厦门大学应用电子技术专业，大学专科学历。

2006 年 11 月至今任职于厦门市美利捷科技有限公司，任董事
长职务；2013 年 7 月至今任职于北京众智京鹭信息技术有限公司， 任董事长职务；2015 年 4 月至今任职于北京壹体体育产业发展有限 公司，任总裁职务；2017 年 12 月至今任职于北京壹体企业管理有 限公司，任董事职务；2018 年 3 月至今任职于厦门壹体信息技术有 限公司，任董事职务；2018 年 5 月至今任职于北京壹体科技有限公 司，任董事职务；2019 年 5 月至今任职于福建壹体生态农业发展有 限公司，任执行董事职务。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 对新任董事进行了是否为失信主体的核查，确认截至本公告日，丘 文漳先生不属于失信联合惩戒对象。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属

公告编号：2023-033

情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次人员变动为公司董事会按照相关程序进行的人员安 排，本次人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生 影响，不会对公司董事会、监事会决议的有效性产生影响。本次人 员变动后，公司治理结构符合《公司法》及《公司章程》等相关法 律法规的规定。
三、 备查文件

经与会董事签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司第三 届董事会第八次会议决议》。

北京东光物业管理股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 8 日

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