公告日期：2024-05-24

证券代码：831840 证券简称：东光股份 主办券商：中山证券
北京东光物业管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：董事长黄旭东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,474,800 股，占公司有表决权股份总数的 61.72%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,474,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了《2023 年度董事会工作报告》，对2023 年度经营成果及履行情况进行了回顾与总结，并对公司 2024 年度董事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,474,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
（三） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了《2023年度监事会工作报告》，对 2023 年度履职情况进行了回顾与总结，并对公司 2024 年度监事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,474,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务总监汇报了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年
度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行了说明与分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,474,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务总监汇报了《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年公
司财务关键指标进行了预算分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,474,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
（六） 审议通过《2023 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司未来经营安排、投资规划以及……
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