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发表于 2022-08-11 15:37:08 股吧网页版
中扬科技:关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-11


公告编号:2022-018

证券代码:831841 证券简称:中扬科技 主办券商:中原证券
河北中扬科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集,由董事长李建中主持。(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2022 年 8 月 26 日 10:00。

公告编号:2022-018

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831841 中扬科技 2022 年 8 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截止到 2022 年 6 月 30 日,河北中扬科技股份有限公司财务报表未分配利润累计
金额为-22,151,365.07 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额 29,100,000.00元的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号:2022-018

(一)登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。(5)办理登记手续,可用现场、邮件或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2022 年 8 月 26 日上午 8 点到 10 点

(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:0311-85673677
(二)会议费用:股东参加本次会议的费用自理
五、备查文件目录

《河北中扬科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北中扬科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 11 日

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