公告日期：2022-04-28

证券代码：831844 证券简称：会友线缆 主办券商：财达证券
沧州会友线缆股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李宝义先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度监事会积极展开工作。公司监事会针对 2021 年度的工作开展情况
做了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司董事会针对 2021 年度的财务决算情况结合当前的经济形势和公司现状做了《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2022-004 号《沧州会友线缆股份有限公
司 2021 年年度报告》；2022-005 号《沧州会友线缆股份有限公司 2021 年度报告
摘要》已对议案内容进行了披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2022-007 号《沧州会友线缆股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》，已对议案内容进行了披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2022 年度贷款相关事宜的议案》1.议案内容：

为高效、有序的完成公司 2022 年度贷款相关事宜，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在年度贷款余额 1 亿元（含 1 亿元）在此额度内可以滚动使用，包括新增贷款、开具承兑汇票、贷款到期归还后续借贷款和为取得贷款而由公司或公司资产或公司股票提供的担保、抵押、质押范围内全权办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据工作的需要，公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度审计机构。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度报表审计和内控审计等的审计工作要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2022 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.c……
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