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发表于 2024-01-16 16:40:35 股吧网页版
会友线缆:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-16


公告编号:2024-001

证券代码:831844 证券简称:会友线缆 主办券商:财达证券
沧州会友线缆股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李文志先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人,持有表决权的股份总数95,677,989 股,占公司有表决权股份总数的 63.78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均列席会议。

公告编号:2024-001

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:

2023 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的 2023-031 号《沧州会友线缆股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》已对议案内容进行了披露。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 95,677,989 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《2024 年第一次临时股东大会决议》。

沧州会友线缆股份有限公司
董 事 会

2024 年 1 月 16 日

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