公告日期:2021-03-12
公告编号:2021-007
证券代码:831851 证券简称:易通实业 主办券商:中泰证券
贵州易通实业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 8 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:全体董事一致推举董事林杰先生主持
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事倪石寿因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举林杰先生继续为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公司第三届董事会已由 2021 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司
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法》和《公司章程》的相关规定,董事会选举林杰先生继续为公司第三届董事会董事长,自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满,其不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任倪石寿先生继续为公司总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘任倪石寿先生继续为公司总经理,自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满,其不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任廖招梅女士继续为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘任廖招梅女士继续为公司董事会秘书,自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满,其不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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(四)审议通过《关于聘任廖招梅女士继续为公司财务总监 》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘任廖招梅女士继续为公司财务总监,自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满,其不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
贵州易通实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
贵州易通实业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 12 日
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