公告日期:2021-06-28
公告编号:2021-024
证券代码:831851 证券简称:易通实业 主办券商:中泰证券
贵州易通实业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:林杰
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事黄川宁因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司选举艾安珍为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于原黄川宁先生因多次未能亲自出席参加董事会会议,且不委托其他董事
公告编号:2021-024
出席董事会会议,公司与其沟通,公司直接免去黄川宁董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为保障董事会的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名艾安珍女士为第三届董事会,任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会届满之日。艾安珍女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于免去黄川宁董事职务的议案》
1.议案内容:
原黄川宁先生因多次未能亲自出席参加董事会会议,并不委托其他董事出席董事会会议,根据《公司章程》的相关规定,公司与其沟通,公司直接免去黄川宁董事职务。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 7 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议上述相关事
项。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2021-024
贵州易通实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
贵州易通实业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日
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