公告日期:2021-06-28
公告编号:2021-026
证券代码:831851 证券简称:易通实业 主办券商:中泰证券
贵州易通实业股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2021 年
6 月 27 日审议并通过:
选举艾安珍女士为公司董事,任职期限第三届董事会任期届满之日止,自 2021 年
第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去黄川宁先生的董事,自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上
述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电子邮件送达方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,会议
由董事长林杰主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,董事会提名艾安珍女士为公司第三届董事会董事,任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。艾安珍女士不属于失信联合惩戒对象。
因黄川宁先生因多次未能亲自出席参加董事会会议,且不委托其他董事出席董事会会议,公司与其沟通,公司直接免去黄川宁董事职务。
公告编号:2021-026
(三)新任董监高人员履历
艾安珍女士简历如下:
艾安珍,女,中国国籍,无境外永久居留权,1993 年出生,水族,中专学历。
贵州绿健神农有机农业有限公司——技术员(2013 年 6 月至 2015 年 8 月)
自由职业。(2015 年 9 月至今)
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
贵州易通实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
贵州易通实业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日
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