公告日期:2021-07-14
公告编号:2021-027
证券代码:831851 证券简称:易通实业 主办券商:中泰证券
贵州易通实业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
27,482,900 股,占公司有表决权股份总数的 48.26%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事黄川宁因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事陈书丽因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他管理人员列席会议
公告编号:2021-027
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司选举艾安珍为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于原黄川宁先生因多次未能亲自出席参加董事会会议,且不委托其他董事出席董事会会议,公司与其沟通,公司直接免去黄川宁董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为保障董事会的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名艾安珍女士为第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会届满之日。艾安珍女士不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:
同意股数 27,482,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(二)审议通过《关于免去黄川宁董事职务的议案》
1.议案内容:
原黄川宁先生因多次未能亲自出席参加董事会会议,且不委托其他董事出席董事会会议,根据《公司章程》的相关规定,公司与其沟通,公司直接免去黄川宁董事职务。
2.议案表决结果:
同意股数 27,482,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
公告编号:2021-027
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
艾安珍 董事 任职 2021 年 7 月2021 年第三次临 审议通过
14 日 时股东大会
黄川宁 董事 离职 2021 年 7 月2021 年第三次临 审议通过
14 日 时股东大会
四、备查文件目录
贵州易通实业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议
贵州易通实业股份有限公司
董事会
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