公告日期:2020-07-22
证券代码:831851 证券简称:绿健神农 主办券商:中泰证券
贵州绿健神农有机农业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
31,693,000 股,占公司有表决权股份总数的 55.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事谢灵君、王祝光因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 31,693,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 31,693,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 31,693,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 31,693,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》的议案
1.议案内容:
《2019 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数 31,693,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>》的议案
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2019 年不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 31,693,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于累计未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所出具的 2019 年年度审计报告,公司累计未分
配利润为【-41,021,635.3……
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