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公告日期:2020-07-24
公告编号:2020-047
证券代码:831851 证券简称:绿健神农 主办券商:中泰证券
贵州绿健神农有机农业股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 24 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
27,893,000 股,占公司有表决权股份总数的 48.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事谢灵君因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他管理人员列席会议
公告编号:2020-047
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举廖招丽为第二届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于原董事谢灵君先生因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数,为保障董事会的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定,现提名廖招丽女士为第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过 之日至第二届董事会届满之日。廖招丽女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 27,893,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
廖招丽 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第四次临 审议通过
24 日 时股东大会
谢灵君 董事 离职 2020 年 7 月 2020 年第四次临 审议通过
24 日 时股东大会
四、备查文件目录
《贵州绿健神农有机农业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
贵州绿健神农有机农业股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 24 日
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