公告日期：2020-11-30

公告编号：2020-052

证券代码：831851 证券简称：绿健神农 主办券商：中泰证券

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 26 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长林杰

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，同意公司名称由“贵州绿健神农有机农业股份有限公司”拟变更为“贵州易通实业股份有限公司”。最终以工商部门核准为准。具体内容

公告编号：2020-052

详见公司于 2020 年 11 月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）公布的《拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2020-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司证券简称》议案

1.议案内容：

因公司名称变更，公司证券简称由“绿健神农”拟变更为“易通实业”。具

体内容详见公司于 2020 年 11 月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2020-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，拟将公司的经营范围进行修改。

修订前：经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机农业产业管理服务；有机农产品基地建设及管理；有机农产品技术开发及成果转让；经政府授权的土地开发、农田治理；农业设施建设；高等农田建设；有机蔬菜、有机肥销售；铁皮石斛种植及销售；保健食品销售；农业物资（不含农药）购销、中药材种植；从事货物和技术的进出口业务（以上经营范围涉及前置许可或审批的，凭相关许可证或批准文件从事生产经营活动，法律法规禁止的不得经营）。

修订后：经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机农业产业管理服务；

公告编号：2020-052

有机农产品基地建设及管理；有机农产品技术开发及成果转让；经政府授权的土地开发、农田治理；农业设施建设；高等农田建设；有机蔬菜、有机肥销售；铁皮石斛种植及销售；保健食品生产及销售；农业物资（不含农药）购销、中药材种植；从事货物和技术的进出口业务；多糖，酵素，食品，中药饮片，冻干粉食品生产及销售，茶，代用茶的生产及销售，铁皮石斛、刺梨、火龙果种植\多糖提取及销售；中草药种植及加工，日用品生产及加工，生物类酵素产品、化妆品生产、加工、销售，化妆品类产品技术开发；餐饮服务；企业管理;酒店管理;生活服务及健康、企业咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；摄像及视频制作服务；……
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