公告日期:2020-11-30
公告编号:2020-052
证券代码:831851 证券简称:绿健神农 主办券商:中泰证券
贵州绿健神农有机农业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 26 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长林杰
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司名称》议案
1.议案内容:
因公司发展需要,同意公司名称由“贵州绿健神农有机农业股份有限公司”拟变更为“贵州易通实业股份有限公司”。最终以工商部门核准为准。具体内容
公告编号:2020-052
详见公司于 2020 年 11 月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)公布的《拟变更公司名称、证券简称的公告》(公告编号:2020-054)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司证券简称》议案
1.议案内容:
因公司名称变更,公司证券简称由“绿健神农”拟变更为“易通实业”。具
体内容详见公司于 2020 年 11 月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《拟变更公司名称、证券简称的公告》(公告编号:2020-054)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改公司经营范围》议案
1.议案内容:
因公司经营需要,拟将公司的经营范围进行修改。
修订前:经公司登记机关核准,公司经营范围是:有机农业产业管理服务;有机农产品基地建设及管理;有机农产品技术开发及成果转让;经政府授权的土地开发、农田治理;农业设施建设;高等农田建设;有机蔬菜、有机肥销售;铁皮石斛种植及销售;保健食品销售;农业物资(不含农药)购销、中药材种植;从事货物和技术的进出口业务(以上经营范围涉及前置许可或审批的,凭相关许可证或批准文件从事生产经营活动,法律法规禁止的不得经营)。
修订后:经公司登记机关核准,公司经营范围是:有机农业产业管理服务;
公告编号:2020-052
有机农产品基地建设及管理;有机农产品技术开发及成果转让;经政府授权的土地开发、农田治理;农业设施建设;高等农田建设;有机蔬菜、有机肥销售;铁皮石斛种植及销售;保健食品生产及销售;农业物资(不含农药)购销、中药材种植;从事货物和技术的进出口业务;多糖,酵素,食品,中药饮片,冻干粉食品生产及销售,茶,代用茶的生产及销售,铁皮石斛、刺梨、火龙果种植\多糖提取及销售;中草药种植及加工,日用品生产及加工,生物类酵素产品、化妆品生产、加工、销售,化妆品类产品技术开发;餐饮服务;企业管理;酒店管理;生活服务及健康、企业咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电子商务(不得从事增值电信、金融业务);广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);摄像及视频制作服务;……
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