公告日期:2021-01-05
证券代码:831851 证券简称:易通实业 主办券商:中泰证券
贵州易通实业股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 31 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 28 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长林杰
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<选举倪石寿为公司第三届董事会董事>》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举,现提名倪石寿先生继续担任公司第三届
董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
倪石寿先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<选举林杰为公司第三届董事会董事>》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举,现提名林杰先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
林杰先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<选举黄川宁为公司第三届董事会董事>》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举,现提名黄川宁先生担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
黄川宁先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<选举廖招梅为公司第三届董事会董事>》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举,现提名廖招梅女士继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
廖招梅女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<选举倪上源为公司第三届董事会董事>》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程……
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