公告日期:2021-01-05
证券代码:831851 证券简称:易通实业 主办券商:中泰证券
贵州易通实业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 1 月 20 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831851 易通实业 2021 年 1 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<选举倪石寿为公司第三届董事会董事>》的议案
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举,现提名倪石寿先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
倪石寿先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
(二)审议《关于<选举林杰为公司第三届董事会董事>》的议案
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举,现提名林杰先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
林杰先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举,现提名黄川宁先生担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
黄川宁先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
(四)审议《关于<选举廖招梅为公司第三届董事会董事>》的议案
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举,现提名廖招梅女士继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
廖招梅女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
(五)审议《关于<选举倪上源为公司第三届董事会董事>》的议案
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举,现提名倪上源先生担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
倪上源先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
(六)审议《关于续聘会计师事务所》的议案
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告的审
计机构,在为公司审计服务期间做到了客观、公正、公允,执业过程中履行了审计机构应尽的职责,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司拟续聘中兴……
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