公告日期:2021-01-05
公告编号:2021-005
证券代码:831851 证券简称:易通实业 主办券商:中泰证券
贵州易通实业股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十三次会议于
2020 年 12 月 31 日审议并通过:
提名倪石寿先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,085,000 股,占公司股本的 28.24%,不是失信联合惩戒对象。
提名林杰先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄川宁先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名廖招梅女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,397,900 股,占公司股本的 20.01%,不是失信联合惩戒对象。
提名倪上源先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长林杰先生主持。
公告编号:2021-005
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
股东代表监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十一次会议于 2020
年 12 月 31 日审议并通过:
提名黄声桔先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈书丽女士为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面通知方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席黄声桔主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 12 月 31 日审议并通过:
提名钟慈微先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年1月20日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体职工代表,实际到会职工代表20人。
会议由廖招梅女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
黄川宁先生简历如下:
黄川宁,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年出生,汉族,研究生学历。
中央电视台中视制作公司--视觉设计(2005 年 8 月---2006 年 7 月);
中央音乐学院附中(综艺部)--教师(2006 年 8 月---2007 年 9 月);
公告编号:2021-005
北京科技职业学院—教师(2007 年 10 月---2012 年 3 月);
北京瑞鑫安泰创业投资……
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