公告日期:2021-01-20
证券代码:831851 证券简称:易通实业 主办券商:中泰证券
贵州易通实业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
27,882,900 股,占公司有表决权股份总数的 48.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事廖招丽因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<选举倪石寿为公司第三届董事会董事> 》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举,现提名倪石寿先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
倪石寿先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 27,882,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<选举林杰为公司第三届董事会董事> 》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举,现提名林杰先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
林杰先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 27,882,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(三)审议通过《关于<选举黄川宁为公司第三届董事会董事> 》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举,现提名黄川宁先生担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
黄川宁先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 27,882,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(四)审议通过《关于<选举廖招梅为公司第三届董事会董事> 》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 20 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举,现提名廖招梅女士继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
廖招梅女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 27,882,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的……
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