公告日期:2022-04-01
公告编号:2022-007
证券代码:831853 证券简称:ST 世游 主办券商:西南证券
宁波世游信息科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第五次会议于 2022 年3 月 31 日审议并通过:
任命司徒峰先生为公司董事,任职期限到 2023 年 7 月 16 日,本次任免尚需提交
2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命余政先生为公司董事,任职期限到 2023 年 7 月 16 日,本次任免尚需提交 2022
年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
原董事顾宇飞先生因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会董事成员人数少于法定人数,提名司徒峰为公司董事候选人。
原董事蒋文麒先生因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会董事成员人数少于法定人数,提名余政为公司董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
司徒峰:男,1981 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任华润
置地(宁波)有限公司设计总监、项目总经理等职务;无其他兼职情况。
余政:男,1982 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任
公告编号:2022-007
宁波世游信息科技股份有限公司董事长职务,现任宁波迈游天下信息科技有限公司总经理职务;无其他兼职情况。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事任命符合公司治理要求和经营发展的需要,新任董事具备履行相应职责的能力和条件,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《宁波世游信息科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
宁波世游信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 1 日
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