公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-013
证券代码:831853 证券简称:ST 世游 主办券商:西南证券
宁波世游信息科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 18 日 以书面方式发出。
5.会议主持人:监事会主席胡蓓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公 司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
关于讨论和通过 2021 年监事会工作报告的事宜。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2022-013
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
审计机构对 2021 年度公司财务进行了年度审计并出具了相关报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详情请见公告 2022-【010】《2021 年年度报告》和 2022-【011】《2021 年年度
报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司财务部对公司 2021 年度财务决算情况作了回顾和报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公司财务部对公司 2021 年度财务决算情况作了回顾和报告。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
公司财务部对公司 2022 年度财务预算情况作了预计和申请。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2022-013
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年的财务报表以及永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 《审计报告》,因公司出现经营亏损,结合公司经营情况,本年度拟不进行利 润分配及资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司拟续聘会计师事务所公告》议案
1.议案内容:
公司将续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年年度审计机 构,为公司提供 2022 年财务报告审计及其他相关咨询服务,详见公告 2022- 【015】《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《公司监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》
议案
1.议案内容:
详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股……
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