公告日期：2022-05-27

证券代码：831853 证券简称：ST 世游 主办券商：西南证券
宁波世游信息科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁俊伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,456,800 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会提交了 2021 年度公司董事会日常工作总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该方案不涉及关联事项,无须回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会提交了 2021 年监事会工作报告的事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 11,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该方案不涉及关联事项,无须回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

审计机构对 2021 年度公司财务进行了年度审计并出具了相关报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该方案不涉及关联事项,无须回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详情请见公告 2022-【010】《2021 年年度报告》和 2022-【011】《2021 年
年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该方案不涉及关联事项,无须回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部对公司 2021 年度财务决算情况作了回顾和报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该方案不涉及关联事项,无须回避表决。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司财务部对公司 2022 年度财务预算情况作了预计和申请。

2.议案表决结果：

同意股数 11,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该方案不涉及关联事项,无须回避表决。
（七）……
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