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发表于 2023-07-20 19:13:09 股吧网页版
世游科技:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20


公告编号:2023-027

证券代码:831853 证券简称:世游科技 主办券商:西南证券
宁波世游信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议于 2023 年 7 月 20 日以公告形式通知全体股东到会
参加会议,本次会议召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会已设置会场。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 4 日上午 9:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2023-027

下表)均有权出会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831853 世游科技 2023 年 8 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第五届董事会已于近日到期,拟提名丁俊伟、余政、司徒峰、任仕芬、马琴等 5 人为公司第六届董事会董事候选人。任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,为了确保董事会的正常运作,公司第五届董事会成员在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查,第六届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第五届监事会任期届满,为保证公司监事会的正常运行,公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举,公司第六届监事会拟提名胡蓓、徐嘉珂为非职工代表监事,与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事季伟忠,共同组成第六届监事会,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
为确保监事会的正常运作,第五届监事会成员在新一届监事会产生之前,将

公告编号:2023-027

继续履行监事职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书,营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记;3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记;4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2023 年 8 月 4 日上午 8 点 30 分至上午 9 点 30 分

(三)登记地点:公司会议室
四、其他

(一)会议联系方式:联……
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