公告日期：2021-08-31

证券代码：831854 证券简称：曼克斯 主办券商：国融证券
浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以以电话、电子邮件
方式发出
5. 会议主持人：茅小勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于确认公司向银行申请授信暨关联担保》议案
1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司分别向中国农业银行股份有限公司台州海门支行（以下简称：“农业银行”）、浙江泰隆商业银行股份有限公司（以下简称：
“泰隆银行”）、浙江民泰商业银行股份有限公司（以下简称：“民泰银行”）申请授信额度以及银行借款，并接受公司关联方为公司提供连带责任担保，具体如下：
2021 年 1 月 4 日，台州曼克斯机械有限公司（以下简称：“曼克斯机械”）
与民泰银行签订编号为“浙民泰商银高抵字第 D4022021000001 号”《最高额抵押合同》，为民泰银行对公司最高主债权 2745.00 万元提供连带责任担保，保证时
间为 2021 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 3 日。

2021 年 1 月 4 日，茅子超、茅子超、曼克斯机械与民泰银行签订编号为“浙
民泰商银高保字第 13804021000003 号”《最高额保证合同》，为民泰银行对公司
最高主债权 600.00 万元提供连带责任担保，保证时间为 2021 年 1 月 4 日至 2024
年 1 月 3 日。

2021 年 3 月 18 日，茅子超、茅子超、曼克斯机械与民泰银行签订编号为“浙
民泰商银高保字第 13804021000390 号”《最高额保证合同》，为民泰银行对公司
最高主债权 300.00 万元提供连带责任担保，，保证时间为 2021 年 3 月 18 日至
2023 年 3 月 18 日。

2021 年 2 月 26 日，台州中小微企业信用运行保证基金（以下简称：“台信
基金”）与泰隆银行签订编号为“10080209220210001X”的保证合同，承担泰隆银行对公司最高主债权 200.00 万元的连带清偿责任，同时茅小勇、茅子超提供
反担保，担保时间为 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 1 日。

2021年5月11日，台信基金与泰隆银行签订同……
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