公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-002

证券代码：831854 证券简称：曼克斯 主办券商：国融证券
浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 17 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：茅小勇

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《出售资产的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-002

因公司发展需要公司拟将闲置厂房 1 号楼、2 号楼所有权及其对应土地使用
权出售给浙江鑫威塑业有限公司（以下简称“鑫威塑业”）。本次出售的厂房产权证分别为：台房权证椒字第 14017679 号，建筑面积为 1,449.54 ㎡，用途为厂房；台房权证椒字第 14017681 号，建筑面积为 5,839.66 ㎡，用途为厂房。土地证为椒国用（2014）第 007620 号，用途为工业用地，使用权类型为出让，终止日期
为 2057 年 10 月 20 日，该地块整体使用权面积为 15,394.00 ㎡，本次出售使用
权的土地为其中部分土地，面积为 6,000.00 ㎡。上述资产公司拟以 1,800.34 万元价格转让给“鑫威塑业”，土地用途不变，最终成交价格以交易双方最终商定价格为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决

公告编号：2022-002

议》；

（二）、《资产评估报告》《中威正信评报字（2022）第 1003 号》；

（三）、交易标的之《不动产权证》（编号为：台房权证椒字第 14017679 号，台房权证椒字第 14017681 号）；

（四）、交易标的之《土地使用权证》。

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

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