公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-004

证券代码：831854 证券简称：曼克斯 主办券商：国融证券
浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：浙江曼克斯缝纫机股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：茅小勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,290,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 63.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-004

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《出售资产的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要公司拟将闲置厂房 1 号楼、2 号楼所有权及其对应土地使用
权出售给浙江鑫威塑业有限公司（以下简称“鑫威塑业”）。本次出售的厂房产权证分别为：台房权证椒字第 14017679 号，建筑面积为 1,449.54 ㎡，用途为厂房；台房权证椒字第 14017681 号，建筑面积为 5,839.66 ㎡，用途为厂房。土地证为椒国用（2014）第 007620 号，用途为工业用地，使用权类型为出让，终止日期
为 2057 年 10 月 20 日，该地块整体使用权面积为 15,394.00 ㎡，本次出售使用
权的土地为其中部分土地，面积为 6,000.00 ㎡。上述资产公司拟以 1,800.34 万元价格转让给“鑫威塑业”，土地用途不变，最终成交价格以交易双方最终商定价格为准。
2.议案表决结果：

同意股数 29,290,000.0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

（一）《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
浙江曼克斯缝纫机股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日

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