公告日期：2022-04-29

证券代码：831854 证券简称：曼克斯 主办券商：国融证券
浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00-11:30 预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831854 曼克斯 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江凯富律师事务所陈君英、薛春晓律师。
（七）会议地点

台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2021 年度董事会工 作报告》，由董事长代表董事会汇报 2021 年度公司工作情况。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2021 年度工作情况。（三）审议《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以 汇
报。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以 汇
报。
（六）审议《公司 2022 年度经营计划》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度经营计划予以汇报。（七）审议《<关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 2021 年度审计报告>》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2021 年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交审议。
（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。
（九）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

根据有关法规及《公司章程》规定，由于公司处于发展阶段，考虑到公司 长远发展需求，董事会提出公司 2021 年度利润不分配，未分配利润结转下一年度。
（十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔 签署的授权委……
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