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发表于 2023-04-27 22:41:48 股吧网页版
曼克斯:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


证券代码:831854 证券简称:曼克斯 主办券商:国融证券
浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件方
式发出

5.会议主持人:茅小勇
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论,形成《2022 年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报 2022 年度公司工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度经营计划》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度经营计划予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《<关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<浙江
曼克斯缝纫机股份有限公司 2022 年度审计报告>》
1.议案内容:

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已提供公司 2022 年度的《审计 报
告》,现将《审计报告》提交审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度财务审计机构》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2023 年度的审计机构,期限一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:

根据有关法规及《公司章程》规定,由于公司处于发展阶段,考虑到公司长远发展需求,董事会提出公司 2022 年度利润不分配,未分配利润结转下一年度。
2.议案……
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