公告日期:2022-04-08
公告编号:2022-010
证券代码:831869 证券简称:东南药业 主办券商:东海证券
苏州东南药业股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
十二次会议于 2022 年 4 月 8 日审议并通过:
提名吉民女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,544,699 股,占公司股本的 21.48%,不是失信联合惩戒对象。
提名詹小舟女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,742,043 股,占公司股本的 40.86%,不是失信联合惩戒对象。
提名詹熙先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交
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2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,974,261 股,占公司股本的 11.97%,不是失信联合惩戒对象。
提名李锐先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,420,435 股,占公司股本的 8.61%,不是失信联合惩戒对象。
提名顾竹笑先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 670,756 股,占公司股本的 4.07%,不是失信联合惩戒对象。
提名丁洪伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第
十次会议于 2022 年 4 月 8 日审议并通过:
提名蔡进先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交
2021 年年度股东大会审议,自 2022 年 4 月 29 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 28,409 股,占公司股本的 0.17%,不是失信联合惩戒对象。
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提名陈峻青女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,409 股,占公司股本的 0.17%,不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 4 月 8 日审议并通过:
选举张影女士为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届
无需提交 2021 年年度股东大会审议,自 2022 年 4 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合
惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;(二) 对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事、
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职工代表监事的提名为公司正常换届,符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《苏州东南药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《……
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