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发表于 2022-08-03 15:42:35 股吧网页版
东南药业:2021年年度股东大会决议公告(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2022-08-03



证券代码:831869 证券简称:东南药业 主办券商:东海证券

苏州东南药业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:吉民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 15,974,360 股,占公司有表决权股份总数的 96.81%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4. 本公司聘请的上海市君悦律师事务所徐凯、郭卓君律师列席会 议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《苏州东南药业股份有限公司董事会换届选举并提名

第四届董事会成员》议案

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会提名詹小舟、詹熙、吉民、李锐、丁洪伟、顾竹笑为公司第四届董事会候选人,自公司股东大会审议通过之日起履职,任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且均系连选连任,在第三届董事会任期届满至第四届董事会董事通过股东大会审议前,公司第三届董事会按规定履职。

2.议案表决结果:

同意股数 15,974,360 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《苏州东南药业股份有限公司监事会换届选举并提名

监事会成员》议案

1.议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会正常运行,根据《公司章程》等有关规定,本届监事会同意提名蔡进、陈俊青为第三届监事会股东代表监事候选人。本议案经监事会通过后,尚需提交股东大会进行批准。公司股东大会产生的 2 名股东代表监事,将于职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,为确保监事会正常运作,在第三届监事会监事任期届满至第四届监事会通过股东大会审议前,公司第三届监事会按规定继续履职。

2.议案表决结果:

同意股数 15,974,360 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 15,974,360 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《2021 年监事会工作报告》议案

1.议案内容:

2021 年度,公司监事会本着对股东和公司负责的原则,认真进行了监督和检查。公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神,认真地履行了自身职责,积极有效地开展工作,依法行使职权,促进公司规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。

2.议案表决结果:

同意股数 15,974,360 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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