公告日期：2023-09-25

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐
环宇建筑科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司 25 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：樊益棠

6.会议列席人员：监事会人员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于环宇建筑科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司2023年9月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事樊益棠、宋良、刘文革、周国勇、朱峰回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行规则，本次股票定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事樊益棠、宋良、刘文革、周国勇、朱峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关要求，本次股票定向发行需设立募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行、浙江环宇建设集团有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<募集资金管理制度>议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2023年9月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司在册股东就本次股票定向发行无优先认购安排的议案》1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次定向发行，公司拟对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司本次定向发行股票，将导致公司注册资本等发生变化，公司将根据本
次股票发行情况增加公司注册资本，并相应修改公司章程的部分条款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议……
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