公告日期：2023-10-18

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐
环宇建筑科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：绍兴市凤林西路 300 号公司 21 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊益棠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数247,288,083 股，占公司股份总数的 68.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 43,324,345 股，占公司股份总数的 12.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于环宇建筑科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司2023年9月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-047）。2.议案表决结果：

普通股同意股数43,154,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.01%；反对股数 5,877,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.99%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东樊益棠、浙江环宇控股股份有限公司、宋良、刘文革、史久其、周国勇、朱峰、樊红回避表决。回避表决股数 198,255,581 股。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行规则，本次股票定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数4,315,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.01%；反对股数 5,877,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.99%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东樊益棠、浙江环宇控股股份有限公司、宋良、刘文革、史久其、周国勇、朱峰、樊红回避表决。回避表决股数 198,255,581 股。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金四方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关要求，本次股票定向发行需设立募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行、浙江环宇建设集团有限公司签订《募集资金四方监管协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 241,410,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.62%；反对股数 5,877,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.38%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《<募集资金管理制度>议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2023年9月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-048）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 241,410,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.62%；反对股数 5,877,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.38%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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