公告日期：2023-10-18

环宇建筑科技股份有限公司公司章程 公告编号：2023-059

环宇建筑科技股份有限公司

章 程

2023 年 10 月

环宇建筑科技股份有限公司公司章程 公告编号：2023-059

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营范围 ......- 2 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 4 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东大会 ......- 5 -

第一节 股东......- 5 -

第二节 股东大会的一般规定......- 8 -

第三节 股东大会的召集......- 10 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 11 -

第五节 股东大会的召开......- 12 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 14 -

第五章 董事会......- 17 -

第一节 董事......- 17 -

第二节 董事会......- 20 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 23 -
第七章 监事会......- 24 -

第一节 监事......- 24 -

第二节 监事会......- 25 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 26 -

第一节 财务会计制度......- 26 -

第二节 内部审计......- 27 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 27 -

第九章 通知和公告 ......- 27 -

第一节 通知......- 28 -

第二节 公告......- 28 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 29 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 29 -

第二节 解散和清算......- 30 -

第十一章 修改章程 ......- 31 -
第十二章 附则......- 32 -
ii

环宇建筑科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定， 结合公司的实际情况，特制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。

公司系于 2000 年 9 月 8 日注册设立的有限责任公司，经公司 2011 年 9 月
21 日股东会决议，按截至 2011 年 3 月 31 日经审计的净资产值折股整体变更为
股份有限公司。

第三条 公司住所：绍兴市凤林西路 300 号环宇大厦 25 楼，邮政编码：
312000。

第四条 公司注册资本为人民币 36024.1287 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营范围

第十条 公司宗旨是：遵守国家法律法规、照章经营、依法纳税、团结拼
搏、优质服务，为全体股东和公司员工谋取合法利益。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：建筑工业化技术研发及咨询；
建筑新材料、新工艺、新设备研发及咨询；建筑设计及……
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