公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-020

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐
环宇建筑科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

环宇建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
2024 年 4 月 25 日在公司召开。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《环宇建筑科技股份有限公司公司章程》、《环宇建筑科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第五届董事会第六次会议审议的部分事项发 表独立意见如下：

一、对于《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案的独立意见

经认真审查，我们认为，公司 2023 年度报告及其摘要的编制符合法律法规及规范性文件的相关规定，并能客观公允的反映公司 2023 年度财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，同意公司 2023 年度报告及其摘要的内容。

二、对于《2023 年年度权益分派预案》议案的独立意见

经认真审查，我们认为，公司对于 2023 年度的权益分派预案综合考虑了公司的稳健经营和长远发展需求，符合公司发展的实际情况，该权益分派预案具有合规性、合理性，不存在损害股东利益的情形。本议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。因此，我们同意该议案，并同意在董事会审议通过后，将该议案提交至 2023 年年度股东大会审议。

三、对于《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案的独立意见

经认真审查，我们认为，公司预计的 2024 年度日常性关联交易均为正常合

公告编号：2024-020

理的业务经营行为，关联交易的定价机制公允、合理，有利于推动公司业务发展，本议案的审议程序符合相关法律法规的要求，关联董事均回避表决，不存在损害公司股东利益的情形。根据上述情况，我们同意《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案，并同意在董事会审议通过后，将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

四、对于《预计担保暨关联交易》议案的独立意见

经认真审查，我们认为，公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保，系根据公司及子公司的生产经营和资金安排所需，公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保不会损害公司及全体股东利益，我们同意《预计担保暨关联交易》议案。
五、对于《关于补充确认变更经营范围并修订<公司章程> 》议案的独立意见

经认真审查，我们认为，公司因业务发展的需求，需修改经营范围，变更后的经营范围不会导致公司主营业务发生变化。我们同意《关于补充确认变更经营范围并修订<公司章程> 》议案。

环宇建筑科技股份有限公司
独立董事：王跃生 秦中伏 辛蓉
2024 年 4 月 25 日

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