公告日期：2023-08-25

证券代码：831875 证券简称：岳塑股份 主办券商：开源证券
安徽岳塑汽车工业股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
制定及修订公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强安徽岳塑汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）对外
投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽岳塑汽车工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达
织或个人的行为，包括委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有到期投资等。

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公
司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

第四条 公司对外投资由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对外投资
的，需事先经公司总部批准后方可进行。

第二章 投资决策

第五条 公司股东大会、董事会在其各自权限范围内，对公司的对外投资作
出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

（一）公司对外投资行为达到下列标准之一的，经董事会审议后由股东大会审批和决定：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且交易涉及的资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；

（二）公司发生的交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上，或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上且超过 300 万元的，应当经董事会审议决定。公司发生的交易低于上述标准由董事长决定。

若对外投资属关联交易事项，则按公司《关联交易管理制度》有关关联交易事项的决策程序执行。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

第六条 公司应严格执行决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风
险承受能力，限定公司的对外投资规模，公司不得将对外投资审批权授予董事个人或经营管理层行使。

第七条 公司应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力
强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的
金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司董事会应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

第八条 在股东大会、董事会决定对外投资事项以前，公司有关部门应根据
项目情况逐级向总经理、董事长、董事会直至股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。

第三章 职能分工

第九条 由总经办、财务部对公司对外投资项目进行可行性研究与评估。
（一）项目立项前，首先应充分考虑公司目前业务发展的规模与范围，对外投资的项目、行业、时间、预计的投资收益；其次要对投资的项目进行调查并收集相关信息；最后对已收集到的信息进行分析、讨论并提出投资建议，报公司董事会或总经理立项备案。

（二）项目立项后，负责成立投资项目评估小组，对已立项的投资项目进行可行性分析、评估，同时可聘请有资质的中……
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