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发表于 2024-04-26 16:28:40 股吧网页版
岳塑股份:第四届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-015

证券代码:831875 证券简称:岳塑股份 主办券商:开源证券
安徽岳塑汽车工业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以书面及电话通知
方式发出

5.会议主持人:储岳清

6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

议案具体内容请参考公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《2023 年年度报告》(公告编

公告编号:2024-015

号:2024-006)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

为了更好地履行公司董事会的工作职责,总结过去一年的工作,推动 2024年各方面的工作发展,公司董事会办公室编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

公司总经理根据 2023 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况、2024 年
企业发展规划及总经理工作计划,编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司编制了《2023年度财务决算报告》,同时,为了更好地统筹安排 2024 年的生产经营活动,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

公告编号:2024-015

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:

同意继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

因公司现阶段发展需要较多资金,考虑到公司持续发展及股东长远利益,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

……
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