公告日期：2022-09-06

厦门小羽佳家政股份有限公司

公 司 章 程

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会...... 21

第一节 董事......21

第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会...... 28

第一节 监事......28

第二节 监事会......29
第八章 投资者关系...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 会计师事务所的聘任......33
第十章 通知...... 33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......35
第十二章 修改章程...... 37
第十三章 附则...... 37

第一章 总则

第一条 为维护厦门小羽佳家政股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公司监督管理办 法》（以下简称“《管理办法》”）、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公 众公司监管指引第 3 号——章程必备条 款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定经由厦门市小羽佳家政管理有限公司整体变更成立的股份有限公司，公司的设立方式为发起设立，公司在厦门市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：厦门小羽佳家政股份有限公司。

公司住所：厦门火炬高新区创业园轩业楼 3031 室

邮政编码：361006

公司注册资本为 2937.2 万元人民币。

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨: 致力于利用丰富的线下经营管理经验，结合现代互联网的先进模式，搭建全国性的家政服务平台，为客户提供专业、高效、及时的家庭服务，让每个用户放心和省心。

第十条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：家政服务；养老服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；居民日常生活服务；日用电器修理；劳务服务（不含劳务派遣）；日用家电零售；家用电器销售；日用品批发；日用品销售；护理机构服务（不含医疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 ……
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