公告日期:2024-04-09
公告编号:2024-009
证券代码:831877 证券简称:小羽佳 主办券商:申万宏源承销保荐
厦门小羽佳家政股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2024
年 4 月 9 日审议并通过:
选举翟焰女士为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 20,264,100 股,占公司股本的 68.99%,不是失信联合惩戒对象。
聘任翟焰女士为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 20,264,100 股,占公司股本的 68.99%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邵培林先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 4 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 251,000 股,占公司股本的 0.85%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话或微信方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由翟焰女士主持。
本次换届无需提交股东大会审议。
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024
年 4 月 9 日审议并通过:
选举吴正程先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 4 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 140,000 股,占公司股本的 0.48%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话或微信方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由吴正程先生主持。
本次换届无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-009
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,符合公司治理要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
厦门小羽佳家政股份有限公司《第四届董事会第一次会议决议》
厦门小羽佳家政股份有限公司《第四届监事会第一次会议决议》
厦门小羽佳家政股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日
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