公告日期：2022-05-23

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：万联证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司 3 楼视听会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨清先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，会议程序合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数65,421,330 股，占公司有表决权股份总数的 95.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事许瑞高、钟继芳因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘贵林因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总监廖志金先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》。
1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 65,421,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
无。
（二）审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
1. 议案内容：
2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 65,421,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
无。
（三）审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
1.议案内容：
2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 65,421,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
无。
（四）审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》。
1.议案内容

2021 年度利润分配预案。详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 65,421,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
无。
（五）审议通过了《关于<2021年财务决算报告与2022年财务预算报告>的议案》。1.议案内容：
2021 年财务决算报告与 2022 年财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 65,421,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
无。
（六）审议通过了《关于确认 2021 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：
确认 2021 年度日常性关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数 1,240,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
关联股东江西省龙钇控股有限责任公司、赣州稀土集团有限公司、杨清、杨宇鹏回避表决。
（七）审议通过了《关于预计 2022 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。