公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-049

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：万联证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年12 月 28 日审议并通过：

选举杨清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 1.97%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2022 年12 月 28 日审议并通过：

选举赖庆华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年12 月 28 日审议并通过：

聘任杨清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 1.97%，不是失信联合惩戒对象。
聘任廖志金先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 211,330 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱福生先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-049

聘任容燕华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 51,100 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

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