公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-046

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：万联证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司 3 楼视听会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，会议程序合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数65,692,430 股，占公司有表决权股份总数的 95.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事钟继芳女士因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘贵林先生因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-046

公司副总经理和财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会成员换届选举的议案》。

1.议案内容：

公司第四届董事会成员任期于 2022 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，股东推荐杨清、唐修建、张志勇、许瑞高、黄声济、杨宇鹏为公司第五届董事会董事候选人。上述董事候选人的任期为三年，自临时股东大会通过之日起。

2.审议结果：

经表决，同意 65,692,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过了《关于公司监事会成员换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员任期 2022 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，推荐赖庆华、吉庆伟为公司第五届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人的任期为三年，自临时股东大会通过之日起。

2.审议结果：

经表决，同意 65,692,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-046

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨清 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

黄声济 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

唐修建 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

许瑞高 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

张志勇 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
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