公告日期:2023-09-18
公告编号:2023-023
证券代码:831879 证券简称:龙钇科技 主办券商:万联证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司办公楼 3 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨清先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定,会议程序合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数65,443,707 股,占公司有表决权股份总数的 95.36%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 4 人,董事黄声济、张志勇因出差缺席;
2.公司在任监事 2 人,列席 1 人,监事月山峰因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司副总经理和财务负责人列席会议。
公告编号:2023-023
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充选举监事的议案》
1.议案内容:
公司监事会于2023年8月30日收到非职工监事吉庆伟先生的辞职信,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东赣州工业投资控股集团有限公司推荐孙焕文先生为监事候选人。本议案需提交公司股东大会审议。监事候选人的任期与本届监事会任期一致,自股东大会通过之日起生效。
监事候选人简历如下:
孙焕文,男,1991 年 10 月出生,大专学历,赣州技术学院计算机网络技
术专业毕业,现为赣州工业投资控股集团有限公司风控部职工。历任赣州工业投资集团有限公司综合部职工、风控部职工兼章贡区民间融资登记服务中心出纳。2.审议结果:
经表决,同意 65,443,707 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
孙焕文 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会
吉庆伟 监事 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会
四、备查文件目录
(一)《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
公告编号:2023-023
董事会
2023 年 9 月 18 日
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