公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-024

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：万联证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以电子方式发出
5.会议主持人：董事长杨清先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，授权公司董事会负责相关事项（包括合同签署、约定价格等）的办理。

公告编号：2023-024

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

公司为了补充流动资金，公司拟向中国农业银行申请授信不超过 1,000 万元，质押物为专利等无形资产。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年度第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

公告编号：2023-024

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

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