公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-028
证券代码:831879 证券简称:龙钇科技 主办券商:万联证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司 3 楼视听会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨清先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定,会议程序合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 65,403,207 股,
占公司有表决权股份总数的 95.31%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 4 人,董事黄声济、许瑞高因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事月山峰因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司副总经理和财务负责人列席会议。
公告编号:2023-028
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容
公司拟聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,授权公司董事会负责相关事项(包括合同签署、约定价格等)的办理。
2.审议结果
经表决,同意 65,403,207 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容
公司为了补充流动资金,公司拟向中国农业银行申请授信不超过 1,000 万元,质押物为专利等无形资产。
2.审议结果
经表决,同意 65,403,207 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
(一)《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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