公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-016
证券代码:831879 证券简称:龙钇科技 主办券商:万联证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
关于公司补发公告的声明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日
召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的
议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于预计公司2024年度日
常性关联交易的议案》《关于前期会计差错更正及专项说明的议案》《关于召
开公司2023年度股东大会的议案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
等10项议案。
公司于2024年4月19日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2023
年年度报告及摘要的议案》《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于预计
2024年度日常性关联交易的议案》《关于补充选举监事的议案》《关于前期会
计差错更正及专项说明的议案》等7项议案。
公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)披露了《2023年年度报告》(公告编号2024-005)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-006),但未同时披露《第五届董事会第七次会议决议公告》《第五届监事会第四次会议决议公告》《2023年度权益分派预案公告》《关于预计2024年日常性关联交易的公告》《召开2023年年度股东大会通知公告》《前期会计差错更正公告》《关于2022年度差错更正的专项说明》《关于前期会计差错更正后的2022年度财务报表和附注的公告》《监事辞职公告》《监事任命公告》《续聘会计师事务所公告》,公司现将上述公告予以补充披露。
具体补发内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2024-016
官网(https://www.neeq.com.cn/)上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2024-003)、《第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号 2024-004)、《2023 年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-007)、《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-008)、《召开2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-009)、《前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-010)、《关于 2022 年度差错更正的专项说明》(公告编号:2024-011)、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注的公告》(公告编号:2024-012)、《监事辞职公告》(公告编号:2024-013)、《监事任命公告》(公告编号:2024-014)、《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-015)。
公司对未能及时履行信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意。公司承
诺在今后的工作中将严格按照《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,严格规范履行信息披露
义务,确保公司信息披露的准确、及时和完整。
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
董事会
2024年 4 月 23日
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